深度揭露 Celsius 暴雷内幕:使用客户资产操纵代币价格,实为庞氏骗局(附起诉书)
2022-07-08 14:27:00 小编 人浏览

知名以太坊地址 “0xb1”实际管理者 Jason Stone 今日正式公布真实身份,并详细阐述了自己与 Celsius 在2020-2021年间的合作关系,以及期间发现 Celsius 存在的种种严重问题。

7月8日,Celsius 暴雷事件再度迎来重磅爆料,0xb1 推特帐户背后的 KeyFi 前首席执行官 Jason Stone 宣布正式起诉 Celsius ,并指控该公司经营“庞氏骗局”,同时对其客户资金的管理严重不当,未能进行基本的内部审计以说明其义务,并使用客户资产操纵加密资产市场。

根据 Jason Stone 的表述,其创办的 DeFi 策略部署公司 KeyFi 在 2020 年被 Celsius 收购,此后在为 Celsius 质押和部署 DeFi 策略。他还披露称,此前鼎鼎大名的 “0xb1” 地址实际上也是由 Celsius 创造,早期由他直接负责管理并执行各种 DeFi 收益策略,为 Celsius 带来超过数亿美元的利润。

但在合作过程中,Jason Stone 发现 Celsius 存在诸多严重违规行为,包括将数亿美元的客户存款转移到 “0xb1” 地址进行投资但缺乏基本的风险控制措施,而此前 Celsius 高管反复向保证他,该公司已进行必要的对冲交易,以确保某些加密资产的价格波动不会对该公司偿还储户的能力产生重大不利影响。

此外在 2020 年,Celsius 方面还使用作为客户存款的约 4500 枚比特币(现值为 9000 万美元)购买 CEL,以人为抬高价格。Jason Stone 认为,从本质上讲,Celsius 是在操纵 CEL 代币市场,以便它可以利用其庞大的国库中借款,创造一种表面上它产生的收益超过债务金额的局面,而事实上它没有。此前,Celsius 还曾从 Tether 处获得 10 亿美元贷款。

“由于其商业模式取决于向储户提供比他们投入的更多的资金,Celsius 必须不断吸收新资本,以支付其对现有储户的债务。换句话说,Celsius 是一个庞氏骗局。”Jason Stone 在起诉书中写道。

在意识到种种问题后,Jason Stone 在2021年3月决定离职,但 Celsius 至今拒绝支付他们应得的利润份额。“鉴于公众对该公司偿付能力的猜测,以及我对 Celsius 与真相关系松散的观察,我认为最终澄清事实是明智的。我已对 Celsius 提起法律诉讼,以一劳永逸地解决这个问题。”

以下是链捕手对其起诉书的核心部分编译,以帮助读者进一步了解 Celsius 暴雷事件的细节。

介绍

KeyFi(“原告”)对 Celsius Network Limited(“Celsius”)和Celsius KeyFi LLC(“Celsius KeyFi”)提起诉讼,指控如下:

1. 本诉讼涉及被告拒绝履行合同义务,根据双方于2021签订的利润分享协议,向原告支付其所欠的数百万美元。当原告发现被告利用 Celsius 的客户存款操纵加密资产市场,未能建立危及这些存款的基本会计控制,以及未能履行诱使原告采取各种交易策略的承诺时,争议达到了顶点。

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