来源 | Chainalysis Blog
编译 | 白泽研究院
2022 年对于加密货币市场来说是动荡的一年。5 月和 6 月所有加密货币的价格都出现了大幅下跌。虽然不知道我们是否已经触底，但 7 月至 8 月，价格相对稳定，比特币价格在 20,000 美元至 24,000 美元之间徘徊。
市场低迷对加密货币犯罪活动有什么影响？
今年所有的加密货币交易量都因价格的下跌而下降，但加密犯罪活动似乎更具弹性：犯罪活动的交易量同比仅下降 15%，而合法交易量则下降了 36%。但是，汇总数据并不能说明全部情况。如果我们深入研究特定形式的加密货币犯罪活动，我们会发现其中一些在 2022 年实际上有所增加，而另一些的下降幅度则超过了整个市场。
骗局收入减少2022 年的加密货币诈骗总收入目前为 16 亿美元，相比 2021 年 7 月底低了 65%，这种下降似乎与加密货币价格的下跌有关。
自 2022 年 1 月以来，诈骗收入或多或少与比特币价格走势一致。我们可以从下图中看到，不仅仅是诈骗收入下降，个人向诈骗钱包转移的累计资金量是过去四年来的最低水平。
这些数字表明，陷入加密货币骗局的人数比以往任何时候都少。造成这种情况的一个原因可能是，随着资产价格的下跌，加密货币骗局（通常是承诺具有巨额回报）对潜在受害者的吸引力降低。此外，由于加密货币价格正在下跌，更有可能陷入骗局的新用户、缺乏经验的用户在市场上并不那么普遍。
同样重要的是要记住，诈骗收入通常是由大型骗局所驱动的，例如 PlusToken，它在 2019 年从受害者那里骗取了超过 20 亿美元，或者 Finiko，它在 2021 年骗取了超过 15 亿美元。截止 2022 年 7 月，今年还没有发现任何可以接近这两者水平的大型骗局。
迄今为止，2022 年最大的骗局已经骗取了价值 2.73 亿美元的加密货币，仅占到 2021 年 7 月底 Finiko 的 24%。然而，这也有不利的一面：由于研究年份的总骗局收入通常由一两个大型骗局组成，所以有可能在 2022 年底之前出现大型骗局，并扭转我们目前看到的骗局收入下降的趋势。
暗网市场收入减少2022 年暗网市场收入也明显下降，目前比 2021 年 7 月的水平低 43%，并且在 2022 年 4 月急剧下降，导致下降的原因可以肯定是由于 4 月 5 日Hydra Marketplace 被制裁和关闭，该市场多年来作为主要的暗网市场，充当了毒品销售、黑客工具、被盗数据和洗钱服务的交易中心。
